Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнНаписать Артёму
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Все тесты предмета

Ответы на тесты Управление экономической безопасностью кредитной организации.э

Вопросы и варианты доступны бесплатно. 12 ответов доступны бесплатно — откройте их кнопкой ниже. Полный набор — в личном кабинете на 7 дней.

40 вопросов 1 тест в одном предмете Доступ 7 дней
Содержание предмета

Бесплатные ответы на тесты по предмету «Управление экономической безопасностью кредитной организации.э» — Синергия и МТИ

Вопрос 1Ответ открыт бесплатно

Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: безопасность это …

  1. состояние банка
  2. условия деятельности, позволяющие достигать уставных целей✓ Правильный ответ
  3. субъективные ощущения руководителей и работников банка
✓ Правильный ответ

условия деятельности, позволяющие достигать уставных целей

Вопрос 2

Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: определение «мера опасности» применимо …

  1. исключительно к понятию «риск»
  2. исключительно к понятию «угроза»
  3. как к понятию «риск», так и к понятию «угроза»
Вопрос 3

Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: с точки зрения права, в процессе предпринимательской деятельности допустимы …

  1. исключительно действия, относящиеся к понятию «риск»
  2. исключительно действия, относящиеся к понятию «угроза»
  3. действия, относящиеся как к понятию «риск», так и к понятию «угроза»
Вопрос 4

Содержание понятий, характеризующих сферу обеспечения безопасности банка: понятие «требования безопасности банка» включает в себя нормативные предписания, относящиеся …

  1. исключительно к порядку создания и функционирования банка
  2. исключительно к обязанности банка организовывать и осуществлять выявление угрожающих ему опасностей
  3. как к порядку создания и функционирования банка, так и к обязанности банка организовывать и осуществлять выявление угрожающих ему опасностей
Вопрос 5

Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: локальные нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности принимаются …

  1. исключительно в соответствии с прямыми требованиями законодательства
  2. исключительно в соответствии с решениями органов управления банка
  3. как в соответствии с прямыми требованиями законодательства, так и в соответствии с решениями органов управления банка
Вопрос 6Ответ открыт бесплатно

Признаки, характеризующие внутренние (локальные) нормативные акты банка в сфере обеспечения безопасности его деятельности: исполнение локальных нормативных актов банка в сфере обеспечения безопасности обеспечивается …

  1. исключительно мерами дисциплинарного воздействия и гражданско-правового воздействия
  2. исключительно мерами уголовно-правового воздействия
  3. как мерами дисциплинарного и гражданско-правового воздействия, так и мерами уголовно-правового воздействия✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

как мерами дисциплинарного и гражданско-правового воздействия, так и мерами уголовно-правового воздействия

Вопрос 7

Структурные подразделения системы безопасности банка: в соответствии с законодательными предписаниями обязательным структурным подразделением банка является …

  1. исключительно служба безопасности
  2. исключительно служба внутреннего контроля
  3. как служба безопасности, так и служба внутреннего контроля
Вопрос 8

Подотчетность структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности банка отчитывается о результатах своей деятельности…

  1. исключительно перед руководством банка
  2. исключительно перед Банком России
  3. как перед руководством банка, так и перед Банком России
Вопрос 9

Подотчетность структурных подразделений системы безопасности банка: служба внутреннего контроля банка отчитывается о результатах своей деятельности …

  1. исключительно перед руководством банка
  2. исключительно перед Банком России
  3. как перед руководством банка, так и перед Банком России
Вопрос 10Ответ открыт бесплатно

Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: служба безопасности имеет право использовать в своей деятельности …

  1. исключительно гласные методы
  2. исключительно негласные методы
  3. как гласные, так и негласные методы✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

как гласные, так и негласные методы

Вопрос 11

Полномочия структурных подразделений системы безопасности банка: проверку соблюдения в кредитной организации законодательства и иных актов регулирующих и надзорных органов и внутренних документов кредитной организации проводит..

  1. служба безопасности
  2. служба внутреннего контроля
  3. как служба безопасности, тай и служба внутреннего контроля
Вопрос 12

Система технических средств обеспечения безопасности: в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных предписаний банк обязан использовать в целях обеспечения безопасности …

  1. технические средства охраны имущества и персонала банка, технические средства защиты банковских операций и инструментов
  2. технико-криминалистические средства, предназначенные, для поиска и фиксации информации, имеющей значение для выявления, предотвращения и расследования преступных посягательств на интересы банка
  3. технические средства охраны имущества, персонала банка, технические средства защиты банковских операций и инструментов, технико-криминалистические средства, предназначенные, для поиска и фиксации информации, имеющей значение для выявления, предотвращения и расследования преступных посягательств на интересы банка
Вопрос 13Ответ открыт бесплатно

Признаки, содержащиеся в действии предполагаемого заемщика: умышленное нарушение предполагаемым заемщиком установленного порядка заключения кредитного договора, присущи …

  1. исключительно мошенничеству
  2. исключительно незаконному получению кредита
  3. как мошенничеству, так и незаконному получению кредита✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

как мошенничеству, так и незаконному получению кредита

Вопрос 14

В хищениях с использованием поддельных платежных поручений участвуют …

  1. исключительно лица, выступающие от имени организаций-плательщиков
  2. исключительно работники банков
  3. исключительно работники организаций, принимающих поддельное платежное поручение
  4. лица, не осведомленные о сути мошеннической операции
  5. работники банков; работники организаций, принимающих поддельное платежное поручение; лица, выступающие от имени организаций-плательщиков и лица не осведомленные о сути мошеннической операции
Вопрос 15

Восстановление прав по векселю, который вышел из владения векселедержателя против его воли (в результате хищения, утраты при невыясненных обстоятельствах и т.д.) осуществляется путем...

  1. подачи в суд искового заявления о восстановлении прав по векселю
  2. подачи заявления в банк, указанный в векселе в качестве плательщика
  3. подачи заявления в правоохранительные органы
Вопрос 16Ответ открыт бесплатно

Деловая репутация банка …

  1. понятие деловой репутации сформулировано Гражданским кодексом✓ Правильный ответ
  2. правила о защите деловой репутации гражданина не применяются к защите деловой репутации юридического лица
  3. отдельные виды действий, способных нанести ущерб его деловой репутации, описаны в Законе «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»
✓ Правильный ответ

понятие деловой репутации сформулировано Гражданским кодексом

Вопрос 17

Функции сбора и передачи информации уполномоченному органу в банке возлагаются …

  1. на службу безопасности
  2. на службу аудита
  3. названные службы
  4. на службу аудита
  5. на обе названные службы
Вопрос 18

В процессе легализации преступных доходов преступники маскируют информацию …

  1. исключительно об участниках операций с денежными средствами или имуществом
  2. исключительно о подлинном происхождении денежных средств, полученных в результате преступной деятельности
  3. исключительно о подлинном смысле совершаемых операций
  4. об участниках операций с денежными средствами или имуществом, о подлинном происхождении денежных средств, полученных в результате преступной деятельности и о подлинном смысле совершаемых операций
Вопрос 19

Прекращение трудовых отношений с работниками в связи с осуждением: совершение работником преступления, не связанного с работой в банке служит основанием для его обязательного увольнения, если он осужден …

  1. к лишению свободы
  2. к лишению свободы условно
  3. к лишению свободы с отсрочкой приговора
Вопрос 20Ответ открыт бесплатно

Субъект коммерческого подкупа с точки зрения уголовного права: субъектом коммерческого подкупа может

  1. исключительно работник банка
  2. исключительно «постороннее» лицо
  3. субъектом коммерческого подкупа может быть как работник организации (банка), так и «постороннее» лицо✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

субъектом коммерческого подкупа может быть как работник организации (банка), так и «постороннее» лицо

Вопрос 21

«Белый пластик» – это …

  1. карты, подделанные путём внесения изменений во внешние реквизиты
  2. карты, подделанные путём перекодирования информации, содержащейся на магнитном носителе
  3. карты, которые не имеют детального внешнего сходства с подлинными картами, но снабжены фальсифицированными магнитными носителями
  4. полностью поддельные карты, внешне напоминающие подлинные
Вопрос 22

Признаком подделки банковской карты являются:

  1. изношенный вид, плохо просматриваемая подпись
  2. необычный дизайн, не полностью указанный номер
  3. искажения эмбоссированных надписей, вмятины, смещение цифр и букв
Вопрос 23Ответ открыт бесплатно

Незамаскированное хищение кассовой наличности, совершаемое сотрудниками банка – это …

  1. просто отсутствие части денежных средств, оприходованных по кассе✓ Правильный ответ
  2. наличие фальсифицированных упаковок денежных знаков, отсутствие части купюр в стандартных упаковках
  3. отсутствие части монет в упакованных мешках
✓ Правильный ответ

просто отсутствие части денежных средств, оприходованных по кассе

Вопрос 24

Выдача клиентам банка корешков/пачек банкнот, из которых была умышлено извлечена часть купюр, относится к хищению …

  1. денежных средств с использованием чеков
  2. денежной наличности путём обсчёта клиента
  3. денежных средств с использованием аккредитивов
Вопрос 25

Угроза обстоятельств банку означает, ущерб, …

  1. причинённый без действий конкретных лиц (стихийные явления)
  2. причинённый людьми
  3. причинённый без действий конкретных лиц (стихийные явления), так и причинённый людьми
Вопрос 26Ответ открыт бесплатно

Угроза на внеоперационную деятельность банка – это угроза …

  1. хищения денежной наличности из кассы банка
  2. имуществу банка, которое сдаётся по договору лизинга✓ Правильный ответ
  3. проведения банковских операций по фальшивым векселям, чекам, платёжным поручениям
✓ Правильный ответ

имуществу банка, которое сдаётся по договору лизинга

Вопрос 27

Причиной восполнимого ущерба для финансово-кредитной организации может являться …

  1. неспособность удовлетворить требования кредиторов
  2. отзыв лицензии
  3. ухудшение деловой репутации, деловых связей
Вопрос 28

В целях минимизирования случаев хищений с использованием аккредитивов …

  1. необходимо проверять банк-эмитент данного документа
  2. нет необходимости проверять банк-эмитент данного документа
  3. в крайнем случае возможно проверить банк-эмитент данного документа
Вопрос 29

При совершении расчётных операций организации запрашивать подтверждающие документы …

  1. необходимо в любых случаях
  2. необходимо, когда есть сомнения в подлинности платёжных документов, а также в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём
  3. банк не обязан
Вопрос 30Ответ открыт бесплатно

Если в понедельник в банке прошла операция обязательного контроля, то сведения по ней должны быть отправлены в уполномоченный орган до …

  1. до 16 часов вторника✓ Правильный ответ
  2. до 12 часов среды
  3. в любое удобное время
✓ Правильный ответ

до 16 часов вторника

Вопрос 31

Клиент - физическое лицо приобрёл векселя за наличный расчёт на сумму 750 000 руб. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду …

  1. 6001
  2. 3021
  3. 1005
Вопрос 32

01.11.2007 юридическое лицо провело первую операцию по своему счёту: зачислены денежные средства за драг. металлы. Сумма 12 000 000р. Дата получения ОГРН юр. лицом – 15.10.2007. Договор о покупке палладия предоставлен в банк в день проведения операции на сумму операции. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться …

  1. по коду 4005
  2. по коду 4006
  3. по кодам 4005, 4006, 5005
Вопрос 33Ответ открыт бесплатно

Клиент - физическое лицо продал 50 000 наличных ЕВРО. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду …

  1. 1003
  2. 1004✓ Правильный ответ
  3. 6001
✓ Правильный ответ

1004

Вопрос 34

Банк продал клиенту - физическому лицу 200 000 швейцарских франков по курсу 22р. за один франк. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду …

  1. 1003
  2. 1004
  3. 6001
Вопрос 35

ООО «Магазин цветов в Капотне» снимает 21 000 000 рублей со своего банковского р/с на ценные бумаги. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду …

  1. 1001
  2. 1002
  3. 4005
Вопрос 36Ответ открыт бесплатно

Клиентом физическим лицом неоднократно предъявляются к оплате векселя, выданные на юридических лиц (5 раз на сумму 14 000 000р.). По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться по коду …

  1. 1005
  2. 3021
  3. 6001✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

6001

Вопрос 37

Клиент – физическое лицо открыл вклад на своё имя на сумму 8 000 000р. Деньги до этого находились на депозите, срок которого закончился. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу …

  1. будут передаваться по коду 4002
  2. будут передаваться по коду 6001
  3. передаваться не будут. Операция контролю не подлежит
Вопрос 38

В банк предоставлен договор купли-продажи недвижимости, имеющий гос. регистрацию, на сумму 4 000 502р. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу будут передаваться …

  1. по коду 6001
  2. по коду 8001
  3. по кодам 5003, 8001
Вопрос 39

В банк предоставлен акт приёма-передачи по договору финансовой аренды/лизинга на сумму 675 800р. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу …

  1. будут передаваться по коду 5003
  2. будут передаваться по коду 8001
  3. передаваться не будут. Операция контролю не подлежит
Вопрос 40Ответ открыт бесплатно

На р/с юридического лица зачислен беспроцентный заём от другого юр. лица на сумму 578000р. Данные операция не носит постоянный характер. По данной операции сведения в Федеральную службу по финансовому мониторингу

  1. будут передаваться по коду 5007
  2. будут передаваться по коду 5002
  3. передаваться не будут. Операция контролю не подлежит✓ Правильный ответ
✓ Правильный ответ

передаваться не будут. Операция контролю не подлежит

О материалах и доступе

Что входит в набор «Управление экономической безопасностью кредитной организации.э»?

40 вопросов с вариантами из опубликованных тестов (1). Сверьте формулировки и варианты с вашим заданием перед покупкой: разные программы могут содержать разные вопросы.

Какие ответы можно посмотреть бесплатно?

Нажмите «Показать ответы бесплатно»: после завершения индикатора откроется бесплатная часть ответов. Бесплатные ответы отмечены зелёным. При нескольких правильных вариантах отмечены все варианты из ключа ответа. Остальные ответы доступны после покупки.

Как получить полный доступ?

Стоимость — 2 499 ₽. Войдите в личный кабинет и оплатите выбранный предмет. Доступ действует 7 дней; подписки и автоматических списаний нет.

Что делать, если обнаружена ошибка?

Напишите нам и пришлите номер заказа, формулировку вопроса и подтверждение ошибки. Гарантия: 1 ошибка — вернём деньги.

Связаться с АртемХелп · Условия покупки · Политика конфиденциальности