Тесты СинергияАртём Хелп
Артём Help онлайнПолучить расчёт
Бесплатно оценим сроки и стоимостьОтправить задание в Telegram
Актуальные вопросы уголовного преследования по экономическим преступлениям и его оперативного сопровождения.dor_МАГ

Актуальные вопросы уголовного преследования по экономическим преступлениям и его оперативного сопровождения.dor_МАГ — вариант 7

Просмотрите все вопросы и варианты бесплатно. Правильные ответы скрыты и открываются только после получения доступа.

21 вопрос Вариант 7 Доступ 7 дней
Содержание теста

Вопросы и варианты

Без отметок и подсказок к правильным ответам

Вопрос 1

Объективная сторона преступлений в кредитно-финансовой сфере может быть выражена …

  1. только действием
  2. только бездействием
  3. как действием, так и бездействием
Вопрос 2

Индивидуальный предприниматель за незаконное получение кредита … быть привлечен к уголовной ответственности

  1. может
  2. не может
  3. в зависимости от квалифицирующих признаков может
Вопрос 3

Запросы, поступающие в Росфинмониторинг из правоохранительных органов, исполняются в течение … со дня их получения, по согласованию между должностными лицами, уполномоченными осуществлять информационное взаимодействие, может быть установлен иной срок исполнения запроса

  1. 10 дней
  2. 30 дней
  3. двух месяцев
Вопрос 4

Неверно, что для установления обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления в кредитно-финансовой сфере, в том числе способа совершения преступления, следователь чаще всего …

  1. определяет перечень подготовительных действий преступника
  2. допрашивает работников банка о событиях, предшествующих преступному деянию
  3. проводит следственный эксперимент
Вопрос 5

Деятельность кредитной организации …

  1. подлежит обязательному лицензированию
  2. не подлежит обязательному лицензированию
  3. подлежит обязательному лицензированию в случае предоставления кредитов юридическим лицам
Вопрос 6

Дознаватель, признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, составляет …

  1. обвинительный акт
  2. обвинительное заключение
  3. обвинительный акт или заключение в зависимости от состава преступления
Вопрос 7

Потребительский кредит (заем) – денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, …

  1. связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
  2. не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
  3. как связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, так и не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
Вопрос 8

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, представляет собой совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, …, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом

  1. заведомо приобретенными другими лицами преступным путем
  2. приобретенными другими лицами законным путем
  3. как приобретенными другими лицами законным путем, так и заведомо приобретенными другими лицами преступным путем
Вопрос 9

Преступление в кредитно-финансовой сфере может быть совершено …

  1. только в период нормального функционирования организации
  2. только в период ведения в отношении организации процедуры банкротства
  3. как в период нормального функционирования организации, так и в период ведения в отношении организации процедуры банкротства
Вопрос 10

Финансовая … – это система обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников

  1. пирамида
Вопрос 11

Преступления в сфере кредитно-банковской деятельности – общественно опасные деяния, совершаемые путем обмана, предоставления заведомо ложных сведений либо уклонения от исполнения возложенных законом обязанностей, нарушающие законный порядок предоставления, получения, распределения, использования, возврата и погашения …, выраженных в денежной форме

  1. кредитов
Вопрос 12

На основании запроса правоохранительных органов, содержащего обоснования подозрения в причастности к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества как на территории РФ, так и на территориях иностранных государств, при наличии в нем конкретных реквизитов, идентифицирующих финансовые операции (сделки) за рубежом, … запрашивает необходимую информацию в подразделении финансовой разведки иностранного государства и с согласия последнего по получении информации передает ее в правоохранительные органы

  1. Росфинмониторинг
Вопрос 13

Территория, на которой юридически закреплены низкие налоги либо полностью отсутствует налогообложение для организаций определенного типа, а также существует упрощенная система регистрации организаций и сформированы условия для относительно анонимного ведения предпринимательской деятельности, – это … зона

  1. офшорная
Вопрос 14

Финансовые … – это общественно опасные деяния, посягающие на финансово-экономические отношения

  1. преступления
Вопрос 15

Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности такие операции, как привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, – это …

  1. банк
Вопрос 16

При расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере назначается и проводится … экспертиза, поскольку заключение абсолютного большинства финансовых договоров, в том числе кредитных, требует письменного заверения

  1. судебно-почерковедческая;; почерковедческая
Вопрос 17

Отдельные обстоятельства, подлежащие доказыванию, могут быть установлены в процессе осмотра использованных преступниками электронных устройств и проведения … экспертизы, предметом которой является исследование содержащейся в них информации

  1. компьютерной;; компьютерно-технической
Вопрос 18

При расследовании преступлений в кредитно-финансовой сфере одна из проблем, с которой сталкиваются органы предварительного расследования, заключается в недостаточной результативности работы по обеспечению возмещения … ущерба, в том числе по наложению ареста на активы и недвижимость, расположенные за рубежом

  1. материального
Вопрос 19

Установите соответствие между видами составов преступлений и примерами: преступлениями и характеристиками их состава:

  1. Формальный состав преступления
  2. Формально-материальный состав преступление
  3. Материальный состав преступления
  4. злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
  5. незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные организованной группой, повлекшие тяжкие последствия
  6. незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности
Вопрос 20

Установите соответствие между понятиями и характеризующими признаками:

  1. Правонарушение
  2. Гражданско-правовой деликт
  3. Преступление
  4. неправомерное поведение, виновное, противоправное общественно опасное деяние, противоречащее требованиям правовых норм и совершённое праводееспособным лицом или лицами
  5. неправомерное поведение, частный проступок, влекущий за собой возмещение вреда и ущерба, взыскиваемые по частному праву в пользу потерпевших лиц
  6. виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под угрозой наказания
Вопрос 21

Следователь произвел обыск документов в организации. Организация обжаловала данное следственное действие в суд. Суд вынес решение о незаконности проведения следственного действия ввиду нарушения оформления протокола его проведения. Следователь вернул документы в организацию и сразу после этого произвел их выемку, учитывая ошибки, допущенные в протоколе. Правомерны ли действия следователя? Объясните свой ответ.

  1. Действия следователя неправомерны, поскольку изъятие документов уже признано судом незаконным.
  2. Действия следователя правомерны, поскольку незаконным было признано первое следственное действие, а проведение выемки – новое следственное действие.
  3. Действия следователя правомерны, поскольку следственное действие необходимо было провести в форме обыска.