Ответы на тесты Актуальные вопросы уголовного преследования по экономическим преступлениям и его оперативного сопровождения.dor_МАГ

низкий уровень выявления совершенных преступлений

законодательством о налогах и сборах для фактической оплаты налогов, сборов, страховых взносов

декларация

товароведческой;; судебно-товароведческой

документальные

допускается лишь после дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке

может

подлежит обязательному лицензированию

как в период нормального функционирования организации, так и в период ведения в отношении организации процедуры банкротства

Росфинмониторинг

банк

Формальный состав преступления = злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ; Формально-материальный состав преступление = незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные организованной группой, повлекшие тяжкие последствия ; Материальный состав преступления = незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности

не проводится

трех дней

минимум 16 лет

преступления

умыслом

вверенное

Действия сотрудников полиции неправомерны, поскольку уголовное дело находится в производстве следователя, все действия следственного/розыскного характера должны проводиться с его разрешения.

способ совершения преступления

следственно-розыскное законодательство

потерпевшего;; потерпевших

предварительное

состав

Соединение уголовных дел = производится на основании постановления руководителя следственного органа либо прокурора, если по делу проводится дознание ; Выделение уголовного дела в отдельное производство = производится на основании постановления следователя или дознавателя и допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела ; Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела = происходит в случае, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением

проводиться не должны

Правительством РФ

проведение только в рамках предварительного расследования

отвод;; отводы

плановый

Комплексная экспертиза = судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей ; Повторная экспертиза = проводится в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам, что и первоначальная ; Дополнительная экспертиза = проводится при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела, производство которой поручается тому же или другому эксперту

совместное производство следственно-розыскных действий

как орган дознания, так и следователь

оперативно-розыскные

прокуратуру

уголовно-процессуальном

законности

В данной ситуации прав следователь. Отбывание лицом наказания в виде лишения свободы не препятствует избранию в его отношении меры пресечения в виде содержания под стражей, но только при наличии на то оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ.

товароведческой

полностью охватываются составом преступления, предусмотренного ст. 171 Уголовного кодекса РФ – незаконное предпринимательство

незаконное

ревизия

конкуренция;; конкуренции

30 суток

как их процессуальных действий либо бездействия, так и принятых ими решений

отчет органов предварительного расследования о выявленных в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении нарушениях законодательства

гласно и негласно

подозреваемому

уголовное

Осмотр жилища = осуществляется без решения суда только в исключительных случаях, не терпящих отлагательства ; Наложение ареста на корреспонденцию = осуществляется только по решению суда ; Решение о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности = осуществляется без решения суда

Нет, поскольку Республика Ингушетия является составной частью РФ, обвиняемый всю жизнь прожил на территории РФ, где официальным языком является русский язык, обучался в школе на русском языке, что свидетельствует о том, что он в достаточной степени владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство.

Действия следователя правомерны.

Нет, фактически данное право реализовано лицом путем подачи апелляционной жалобы, а обжалование замечаний на протокол судебного заседания возможно и совместно с итоговым решением по делу.

Постановление неправомерно, поскольку прекращение уголовного преследования вследствие акта амнистии при несогласии обвиняемого не допускается.

В данной ситуации прав руководитель следственного органа, поскольку лицо в качестве обвиняемого должно допрашивается непосредственно после предъявления ему обвинения.

Действия следователя правомерны.

ликвидации юридического лица

преувеличивается сумма кредиторской задолженности

предметами

специальные

субъектам

кредитор

частная криминалистическая методика

выносится постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела

криминалистическую

собственник;; собственники

методика

Информационная

ведомственную – необходимость санкционирования проведения экспертизы следственным органом либо органом дознания, в производстве которого находится уголовное дело

правом

перечень конкретных вопросов, требующих проверки

инвентаризации

специальными

казначейство

Следственно-оперативная группа

перечень оперативно-розыскных мероприятий, поручаемых следователем оперативно-розыскным подразделениям

имеет полномочия

напоминание

законодательством

иммунитет;; иммунитетом

10 суток

не уполномочен

уполномочен

материалов

услуг

легализации

вследствие вынесения арбитражным судом дела о банкротстве

материальное положение потерпевшего

допускается до составления обвинительного заключения (акта)

совокупность;; совокупности

оперативно-следственная

хищение

как место нахождения юридического лица, оказывающего услугу (выполняющего работу), так и место оказания соответствующей услуги (выполнения работы)

общий

как индивидуальным предпринимателем, так и членом органа управления коммерческой организации

группы

предпринимательской

реквизиты

на федеральном уровне, на уровне федеральных округов и субъектов РФ

Преступления в сфере экономической деятельности

10 рабочих дней

экономическая

объектом

тайна

причинения соответствующего ущерба кредиторам

крупный ущерб

направление аудитором информации в адрес правоохранительных органов

экспертизе

ревизии;; ревизий

владение

по совокупности нескольких преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 199 Уголовного кодекса РФ (УК РФ)

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза

Способ

Верховного

консолидированная

бездействие

невозможно

вправе

вправе

доказательство

6;; шести

протоколе

проявляется в материалах оперативных проверок

ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела

органе местного самоуправления

взяточничества

подкуп

Вымогательство

Да, должен до приостановления следствия. Объявление лица в розыск не снимает со следователя обязанности рассмотреть заявленное им ходатайство.